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常山股份(000158):2017年第二次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 、公司于 207 年 7 月 4 北京那家看癫痫最好日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》,于 207 年 7 月 5日刊登了《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的提示性公告》。 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一)召开时间 、现场会议召开时间:207 年 7 月 9 日下午 2:00 2、网络投票时间:207 年 7 月 8 日-207 年 7 月 9 日 ()通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 207 年 7 月 8 日 5:00 至 207 年 7 月 9 日 癫痫病通过治疗会比较好吗5:00 之间的任意时间。 (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 207 年 7 月 9日上午 9:30-:30,下午 3:00-5:00。 (二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路 83 号三楼会议室。 (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 (四)召集人:公司董事会。 (五)现场会议主持人:董事长肖荣智先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计 40 人,代表股份77,446,474 股,占上市公司总股份的 60.6749%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 497人,代表股份 86,46,0 股,占上市公司总股份的 4.668%。 综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 537 人,代表股份 957,862,485 股,占上市公司总股份的 75.3367%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)52 人,代表股份 323,629,79 股,占上市公司总股份的 25.4537%。 出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。 三、议案审议及表决情况 会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决,审议表决结果如下: (一)关于选举非独立董事的议案; 以累积投票方式选举白彦春先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会表决通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决情况为: 、赵英涛先生获得表决权 353,843,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 36.9409%; 其中,中小投资者表决情况为:获得表决权 6,439,49 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份 .9897%。 2、白彦春先生获得表决权 55,456,688 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 53.832%; 其中,中小投资者表决情况为:获得表决权 230,238,8郑州最好的癫痫医院40 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份 7.428%。 (二)审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案; 表决情况:同意 887,089,636 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.64%;反对 3,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 70,74,449 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.3853%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 252,900,530 股,占出席会议中小投资者所持股份的 78.452%;反对 3,400 股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0097%;弃权 70,697,249 股,占出席会议中小投资者所持股份的 2.845%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京天元律师事务所陈惠燕、袁琳律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 、股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的法律意见。 特此公告。 武汉小孩癫痫治疗 石家庄常山纺织股份有限公司 董 事 会 207 年 7 月 20 日